“狸猫换太子”的真相

“贵人”主动上门关照

内部渠道 稳赚不赔

只需动动手指代为操盘

就有巨额分成

十几万元收益轻松到账

殊不知是有人“狸猫换太子”

素未谋面的网友非要往你的账户上转钱
，
请你替他操盘投资
，
一起发财
，
你会相信吗？低投资、高收益
，
免费送上门的“贵人”
，
世上果真有这样的好事吗？答案自然是否定的
，
但家住湖北省宜昌市长阳土家族自治县的罗女士就相信了
，
还被骗了个血亏
。


这段视频是罗女士自己用手机录制的
，
也是一个投资平台的“客服”要求她录制的
。
那么究竟罗女士为何会录制这样一个为他人证明清白的视频呢？事情还要从几个月前她认识的一个网友说起
。


今年5月
，
罗女士在网上认识了一位叫小林的网友
，
对方每天都对罗女士嘘寒问暖
，
一来二去就熟络了起来
。
小林自称是部队军官
，
有亲戚在国家粮食交易中心上班
，
有内部消息
。
但由于自己军官的身份限制
，
无法操作
，
想请罗女士帮忙
。


小林所说的后台数据
，
就是一个名为国家粮食交易中心的软件平台
，
在网站首页能看到小麦、黄豆、花生油等粮食每天的成交价格
，
涨幅跌幅
。
而小林声称
，
这个软件的后台出现漏洞已被他掌握
，
有利可图
，
而自己身份受限
，
才想让罗女士帮忙打理账户
，
每天按照他的要求买进卖出
，
如果赚钱了
，
可以给罗女士分成
。
出于对小林军人身份的信任
，
加上对方并未要求自己投资出钱
，
罗女士便爽快地答应了
。


小林充钱
，
罗女士实际操作
，
一个星期后
，
罗女士发现小林提供的信息确实很准
，
赚钱也特别快
，
在听到小林说赚钱机会只有半个月时间
，
罗女士心动了
，
也想用自己的钱
，
跟着小林操作赚钱
，
便也注册了账户
。
可充值没多久
，
意外却发生了
。


罗女士充值之后
，
小林就告诉她
，
由于账号里面金额过大
，
这个漏洞可能随时会被发现
，
为了以后提现顺利
，
最好充值一个VIP
，
需要花费十几万元
。
原以为倒手就能大赚一笔的罗女士顿时傻眼了
，
表示自己没有这么多的钱
，
她对小林也产生了一丝怀疑
。
可接下来小林的一个操作
，
让罗女士彻底放下了戒心
。


十几万真金白银打到账户上
，
让罗女士对小林还有这个交易平台
，
深信不疑
。
随后
，
罗女士根据客服提示
，
将小林打来的钱从银行柜台取出
，
再转入指定账户进行充值
，
并且录制了节目开头的那段视频
。


在小林和客服的引导下
，
这一整套流程丝毫没有引起罗女士的怀疑
，
转账、取现、录视频
，
反复操作多次
。
直到几天后
，
罗女士发现账户里面投资的40余万元无法提现
，
网站也不能登录了
。


根据公安部“净网2023”专项行动部署要求
，
湖北宜昌长阳警方深挖诈骗团伙的犯罪链条
，
以资金流向为切入点
，
以点串线、以线破面、顺藤摸瓜
。
终于
，
一个盘踞在湖北省广水市
，
利用虚拟币“跑分”、为境外不法分子取现的犯罪团伙浮出水面
。


7月26日
，
在湖北省宜昌市公安局反诈中心支持下
，
宜昌市长阳县局多警种“一体化”合成作战
，
40余名警力紧急集结
，
一张缉捕大网从天而降
。


27日清晨
，
16个抓捕小组同时行动
，
抓获以付某为首的犯罪嫌疑人17人
，
现场扣押现金50余万元
，
冻结虚拟币账号价值30万元
，
扣押手机、电脑等设备30余部
，
冻结资金20余万元
。


实际上
，
这个以付某为首的团伙
，
只是一个利用虚拟币“跑分”的洗钱团伙
，
而诈骗罗女士的小林
，
是境外的诈骗分子
。


经审讯
，
主犯付某交代他从2022年9月开始
，
帮助境外不法分子洗钱
，
其中每交易1万元虚拟货币U币
，
从中获取酬金150元
。
为了扩大规模
，
付某网络亲戚、朋友、同学入伙
，
俗称卡农
，
每交易1万元U币
，
从酬金150元中再分80—120元不等给其他“伙伴”
。
本案的洗钱环节已经形成了一个完美的闭环
，
但本案中罗女士前期诈骗环节也是至关重要的一环
，
甚至罗女士还在不知情的情况下
，
成了虚拟币洗钱团伙的“帮凶”
。


至此
，
这场精心设计、环环相扣的投资骗局逐渐清晰了起来
。
骗子与受害者罗女士
，
通过网络交友取得初步信任后
，
往往关系并不牢固
，
为了骗取罗女士的绝对信任
，
骗子以知晓内幕消息
，
碍于身份特殊不便亲自操作等理由
，
主动把钱转给罗女士帮忙操作投资
。
在这个转账过程中
，
骗子“狸猫换太子”
，
引导其他受害人将投资的一部分钱转给罗女士
，
而此时其他受害者已经顶替了骗子的身份
。
而罗女士被对方的主动转账
，
冲昏头脑
，
彻底放下戒心
，
按照骗子的要求来到柜台取现
，
并拍摄“澄清”视频
。
随后
，
骗子便和下级洗钱团伙付某通过虚拟币
，
完成最后的交易
。


目前
，
警方已抓获犯罪嫌疑人22名
，
累计洗钱数额达3亿元
。
 付某、金某等14名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪
，
被长阳警方依法刑事拘留
，
案件正在进一步侦办中
。


在此提醒广大群众
，
注意保护个人隐私
，
不要轻易被网络上不切实际的高额利润诱惑
，
更不要随意出租出借自己的身份证件及资金账户
，
以免沦为犯罪分子的“替罪羊”
。
帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动
，
涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪
，
参与者都需要承担刑事法律责任
。


来源
：
湖北经视《经视说法》

网友看法

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看起来好厉害的样子

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骗子落网

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